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林州重机:第四届董事会第十六次(临时)会议

  • 2019-06-26 02:03
  • 凤凰联盟
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林州重机团体股份有限公司第四届董事会第十 六次(姑且)集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整,没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、董事会集会会议召开环境林州重机团体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次(姑且)集会会议于2018年9月5日上午9:00在公司办公楼集会会议室以现场表决和通讯表决相团结的方法召开。

本次集会会议的通知已于2018年8月31日以专人递送、传真和电子邮件等书面方法送达给全体董事。本次集会会议由公司董事长郭现生先生主持,公司董事会秘书、部门监事和高级打点人员列席了集会会议。集会会议应介入董事九人,实介入董事九人,到达法定人数,切合《中华人民共和国公司法》和《林州重机团体股份有限公司章程》的有关划定。

二、董事会集会会议审议环境经与会董事当真审议,以举手表决和通讯表决相团结的方法,审议通过了如下议案:

审议通过了《关于设立召募资金专户及拟签署召募资金三方禁锢协议的议案》。

因公司已将持有的“贸易保理项目”实施主体盈信贸易保理有限公司51%的股权对外转让。为进一步类型召募资金的利用和打点,掩护中小投资者的权益,按照《深圳证券生意业务所股票上市法则》、《深圳证券生意业务所中小企业板上市公司类型运作指引》等相关法令、礼貌和类型性文件的划定,同意公司在中国建树银行股份有限公司林州龙山路支行及中国建树银行股份有限公司林州红旗渠大道支行各新设1个召募资金专户,并由公司、保荐机构及开立召募资金专用账户的银行签署召募资金三方禁锢协议。

公司将在签订《召募资金三方禁锢协议》后另行通告。表决功效:同意9票,阻挡0票,弃权0票。三、备查文件林州重机团体股份有限公司第四届董事会第十六次(姑且)集会会议决策。

特此通告。

林州重机团体股份有限公司董事会

二〇一八年九月六日